证券代码：300843        证券简称：胜蓝股份         公告编号：2024-085 债券代码：123143        债券简称：胜蓝转债               胜蓝科技股份有限公司   对于“胜蓝转债”赎回试验暨行将罢手往复的伏击                    指示性公告    本公司及董事会整体成员保证信息闪现的内容真确、准确、完满，没 有造作记录、误导性讲述或紧要遗漏。   伏击内容指示： 为“Z 蓝转债”；2024 年 11 月 28 日收市后“胜蓝转债”将罢手往复。 者仍可进行转股，2024 年 12 月 3 日收市后，未试验转股的“胜蓝转债”将罢手 转股，剩余可转债将按照 100.68 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资 者可能面对投资亏损。适度 2024 年 11 月 27 日收市后，距离 2024 年 12 月 4 日 （“胜蓝转债”赎回日）仅剩 4 个往异日。 符合性惩办要求的，不可将所握“胜蓝转债”调节为股票，特提请投资者照管不 能转股的风险。   超过指示： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券握有东说念主握有的“胜蓝转债”如存在被质押或被冻结的，提出在罢手转股 日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 符合性惩办要求的，不可将所握“胜蓝转债”调节为股票，特提请投资者照管不可 转股的风险。 转债”，将按照 100.68 元/张的价钱强制赎回，因当今“胜蓝转债”二级市集价钱与 赎回价钱存在较大各异，超过提醒“胜蓝转债”握有东说念主真贵在限期内转股，若是投 资者未实时转股，可能面对亏损，敬请投资者真贵投资风险。   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，胜蓝科技股份有限公司（以下简 称“公司”）股票价钱已自尊在职意相连三十个往异日中至少十五个往异日的收盘 价钱不低于“胜蓝转债”当期转股价钱（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元/股）， 已触发《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募评释书》 （以下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条目。   公司于 2024 年 11 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“胜蓝转债”的议案》               ，连结当前市集及公司本身情况，经过玄虚商酌， 公司董事会本旨公司垄断“胜蓝转债”的提前赎回职权。现将“胜蓝转债”赎回的有 关事项公告如下：   一、可调节公司债券刊行上市大约   经中国证券监督惩办委员会《对于本旨胜蓝科技股份有限公司向不特定对象 刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可20214024 号）核准，公司向不特 定对象公建设行 330 万张可调节公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，召募资金总和为东说念主民币 33,000.00 万元。公司可转债于 2022 年 4 月 22 日起 在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“胜蓝转债”，债券代码“123143”。    证据《深圳证券往复所创业板股票上市规则》等关系章程和《召募评释书》 的关系章程，“胜蓝转债”转股期自可转债刊行兑现之日（2022 年 4 月 8 日，即募 集资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月后的第一个往异日起至本次可调节公司 债券到期日止，即 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 30 日。    二、转股价钱历次调节情况    “胜蓝转债”的开动转股价钱为 23.45 元/股。 股价钱调节的关系条目，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调节，调节前“胜蓝转 债”转股价钱为 23.45 元/股，调节后转股价钱为 23.38 元/股，调节后的转股价钱 自 2022 年 5 月 30 日（除权除息日）起成效。 会第二十一次会议，审议通过了《对于公司 2021 年适度性股票激发运筹帷幄第一个 包摄期包摄条件确立的议案》，证据公司 2021 年第一次临时鼓吹大会的授权，董 事会觉得公司 2021 年适度性股票激发运筹帷幄初次授予部分第一个包摄期包摄条件 仍是确立，公司向 83 名激发对象定向刊行公司 A 股平方股股票 597,000 股，上 市畅通日为 2022 年 6 月 16 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 转债刊行的相关章程，“胜蓝转债”的转股价钱由 23.38 元/股调节为 23.33 元/股， 调节后的转股价钱自 2022 年 6 月 16 日起成效。 四次会议，审议通过了《对于 2021 年适度性股票激发运筹帷幄预留部分第一个包摄 期包摄条件确立的议案》。证据公司 2021 年第一次临时鼓吹大会的授权，董事会 觉得公司 2021 年适度性股票激发运筹帷幄预留授予部分第一个包摄期包摄条件仍是 确立，公司向 6 名激发对象定向刊行公司 A 股平方股股票 90,000 股，上市畅通 日为 2022 年 12 月 21 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 149,497,000 股增多至 149,587,000 股。证据关系章程，“胜蓝转债”的转股价钱由 23.33 元/股 调节为 23.32 元/股。调节后的转股价钱自 2022 年 12 月 21 日起成效。 价钱调节的关系条目，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调节，调节前“胜蓝转债” 转股价钱为 23.32 元/股，调节后转股价钱为 23.27 元/股，调节后的转股价钱自 股价钱调节的关系条目，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调节，调节前“胜蓝 转债”转股价钱为 23.27 元/股，调节后转股价钱为 23.17 元/股，调节后的转股价 格自 2024 年 6 月 18 日起成效。    三、“胜蓝转债”有条件赎回条目及触发情况    （一）有条件赎回条目    证据《召募评释书》的章程，“胜蓝转债”有条件赎回条目如下：    在转股期内，当下述两种情形的纵脱一种出面前，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调节公司债券：    ① 在转股期内，若是公司股票在职何相连三十个往异日中至少十五个往复 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ② 当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可调节公司债券握有东说念主握有的将被 赎回的可调节公司债券票面总金额；i：指可调节公司债券昔日票面利率；t：指 计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不 算尾）。    （二）触发情况    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，公司股票价钱已有 15 个往异日 的收盘价钱不低于“胜蓝转债”当期转股价钱（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元 /股），已自尊公司股票在职何相连三十个往异日中至少十五个往异日的收盘价钱 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募评释书》中的有条 件赎回条目。    四、赎回试验安排    （一）赎回价钱及证据依据    依据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，“胜蓝转债”赎回价 格为 100.68 元/张。    筹备经过如下：当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365，    其中：B：指可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；i：指债券昔日票面利 率（1.00%）；t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 3 月 31 日）起至本 计息年度赎回日（2024 年 12 月 4 日）止的实质日期天数为 248 天（算头不算 尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×248/365=0.68 元/张。    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.68=100.68 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得税进行代 扣代缴。    （二）赎回对象    适度赎回登记日（2024 年 12 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的整体“胜 蓝转债”握有东说念主。    （三）赎回形状及技术安排 握有东说念主本次赎回的关系事项。 日（2024 年 12 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的“胜蓝转债”。本次赎回完 成后，“胜蓝转债”将在深交所摘牌。 月 11 日为赎回款到达“胜蓝转债”握有东说念主资金账户日，届时“胜蓝转债”赎回款将 通过可转债托管券商径直划入“胜蓝转债”握有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）征询表情   征询部门：公司证券部   征询电话：0769-81582995   量度邮箱：ir@jctc.com.cn   五、实质贬抑东说念主、控股鼓吹、握股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等管 理东说念主员在赎回条件自尊前的六个月内往复“胜蓝转债”的情况   在“胜蓝转债”赎回条件自尊前的六个月内，公司控股鼓吹胜蓝投资控股有 限公司期初握有 80,557 张“胜蓝转债”，期末握有 20 张“胜蓝转债”；公司实质 贬抑东说念主、董事、监事、高等惩办东说念主员不存在往复“胜蓝转债”的情形。除实质控 制东说念主、控股鼓吹外，不存在其他径直或波折握有公司百分之五以上股份的鼓吹。   六、其他需评释的事项 行转股申诉。具体转股操作提出债券握有东说念主在申诉前征询开户证券公司。 最小单元为 1 股；合并往异日内屡次申诉转股的，将合并筹备转股数目。可转债 握有东说念主苦求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的相关章程，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应酬利息。 申诉后次一往异日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。   七、备查文献 的法律想法书； 的核查想法。   特此公告。 胜蓝科技股份有限公司董事会