证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-122
债券代码：123189 债券简称：晓鸣转债
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的确凿、准确和齐全，莫得虚
假纪录、误导性汇报或紧要遗漏。
出奇指示：
券》规矩，“上市公司应当在展望触发转股价钱修正条件的 5 个交当年前实时披
露指示性公告。”自 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 27 日，公司股票在连
续 30 个交当年中已有 10 个交当年的收盘价低于当期转股价钱的 85%，展望触发
转股价钱向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决
定是否修正转股价钱，并实时现实信息裸露义务。
一、可调遣公司债券基本情况
经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）《对于痛快宁夏晓
鸣农牧股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023）253 号）痛快注册。宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 4 月 6 日向不特定对象刊行可调遣公司债券 3,290,000 张，每张面值
为东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 329,000,000.00 元，扣除与本次刊行
相关的用度共计 5,040,950.00 元后，实质召募资金净额为 323,959,050.00 元。
上述召募资金到位情况依然信永中庸司帐师事务所（极端平素结伙）考证，并于
经深圳证券交往所痛快，公司向不特定对象刊行可调遣公司债券（以下简称
“可转债”）于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“晓
鸣转债”，债券代码“123189”。本次可转债转股的起止日历为自可转债刊行结
束之日（2023 年 4 月 12 日）满六个月后的第一个交当年（2023 年 10 月 12 日）
起至可转债到期日（2029 年 4 月 5 日）止，可转债的入手转股价钱为 19.43 元/
股。
公司于 2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第二次临时推动大会，审议通过了《关
于回购刊出 2021 年领域性股票激发瞎想部分领域性股票的议案》等相关议案，
并于 2023 年 7 月 4 日在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司完成回购、
刊脱手续，本次刊出完成后，公司总股本由 190,211,500 股减少为 189,498,611
股。凭据《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说
明书》（以下简称“召募讲解书”）相关要求以及中国证监会对于可调遣公司债
券刊行的相关规矩，晓鸣转债在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、
转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股、派送现
金股利等情况使公司股份发生变化时，
“晓鸣转债”的转股价钱应作出相应调养，
鉴于公司因回购刊出完成部分领域性股票，“晓鸣转债”转股价钱从 19.43 元/
股调养为 19.46 元/股。
猖狂 2024 年 9 月 30 日，“晓鸣转债”剩余 3,289,936 张，剩余可转债金额
为 328,993,600 元。
二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况
（一）转股价钱向下修正要求
凭据《召募讲解书》的相关要求规矩,在本次可转债存续本事，当公司股票
在职意相接三十个交当年中有十五个交当年的收盘价低于当期转股价钱的 85%
时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会审议表决。
若在前述三十个交当年内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前的
交当年按调养前的转股价钱和收盘价筹谋，在转股价钱调养日及之后的交当年按
调养后的转股价钱和收盘价筹谋。
上述决议须经出席会议的推动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东进行表决时，合手有本次可转债的推动应当诡秘。修正后的转股价钱应不低于前
项规矩的推动大会召开日前二十个交当年公司股票交往均价和前一个交当年公
司股票交往均价。
如公司推动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在妥贴条件的信息裸露
媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本事（如
需）等。从股权登记日后的第一个交当年（即转股价钱修正日）起，入手收复转
股苦求并现实修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调遣
股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱现实。
（二）转股价钱修正要求展望触发情况
自 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 27 日，公司股票已有 10 个交当年的
收盘价低于“晓鸣转债”当期转股价钱（19.46 元/股）的 85%（即 16.54 元/股）
的情形。若异日 20 个交当年内有 5 个交当年公司股票价钱低于 16.54 元/股，将
触发“晓鸣转债”转股价钱修正要求。
凭据《深圳证券交往所上市公司自律监管联结第 15 号——可调遣公司债券》
等相关规矩，公司应当在展望触发转股价钱修正条件的 5 个交当年前实时裸露提
示性公告。在触发转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修
正转股价钱，在次一交当年开市前裸露修合法略不修正可转债转股价钱的指示性
公告，并按照《召募讲解书》的商定实时现实后续审议步和谐信息裸露义务。公
司未按上述规矩现实审议步调及信息裸露义务的，视为本次不修正转股价钱。
三、风险指示
公司将凭据《召募讲解书》的商定和相关法律律例要求，于触发“晓鸣转债”
的转股价钱修正条件后慑服本次是否修正转股价钱，并实时现实信息裸露义务。
敬请雄壮投资者矜恤公司后续公告，提防投资风险。
特此公告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会
